C-TPAT反恐認證審核工廠需知

一、保安部職責

（一）硬件

1、來訪人員進行登記。

2）本廠人員進出登記：本廠人員工作時間出門需要有放行條。

3）車輛進出登記，并做出檢查動作。

4）貨柜車進出登記：貨柜車來訪登記表上應注明該貨柜車牌號、貨柜號、司機身份證、訪客證編號、進出時間、當值保安等內容。

2、保安室需要有顯示屏，24H有保安監(jiān)控。

3、紅外線需要覆蓋四周圍墻。

4、監(jiān)控需要覆蓋四周圍墻及受限區(qū)域（倉庫、包裝車間、裝卸貨區(qū)、質檢區(qū)域），監(jiān)控記錄需要保留45天，并有足夠的內存可以用來保存。

6、停車位需要標識：本廠停車位、外來車輛停車位。

7、廠區(qū)及四周圍墻必須有充足的照明，不可以有死角。

8、員工必須佩戴有相片的廠牌進入廠區(qū)。

9、保安必須有上崗證，穿著保安服裝。

10、配備對講機

11、離職人員名單需備份一份在保安室。

12、如廠牌如有遺失，應該將遺失廠牌及對應編號列明，并出通知，給保安留底一份。

13、信件包裹進出需檢查登記。

14、保安巡邏登記表，每2小時需要登記一次。

15、建筑物周邊不可有樹葉阻擋，否則會導致在非法及檢測不到的情況下進入廠區(qū)。

16、鑰匙發(fā)放登記表、回收、換鎖登記

17、涉及保安的程序文件

18、設置反恐意見箱。

19、張貼相關反恐體系文件在公司的宣傳欄。

20、保證公司有后備電源，且配電箱需要上鎖。

21、檢查公司的照明是否充足，特別是受限區(qū)域和工廠周邊。

22、閉路電視維護保養(yǎng)記錄

（二）訪談項目：

1）有幾名保安；

2）保安人員的職責；（已經張貼）

3）有無巡邏，多久一次，巡邏的主要區(qū)域，檢查的主要項目；（此表已經在保安室保存）

4）什么是反恐

5）如何識別危險源，發(fā)生應急事故如何處理；

二、倉庫職責

（一）硬件

1、貨柜車停車區(qū)域不可有外來車輛靠近，供應商的送貨車輛只能停在卸貨區(qū)。

2、裝卸貨區(qū)域隔離

3、設置司機休息室，并張貼《司機休息室規(guī)定》

4、貨柜跟蹤記錄表，半小時記錄一次，加強對貨物運輸的安全控制

5、所有出口貨物需在倉管專人監(jiān)控下裝車。不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

6、裝柜前、裝柜中，裝柜后進行七點拍照，并保存記錄

7、貨柜登記表

填寫概況：應在表內注明車牌號、駕照號、貨柜號、鉛封號、進場時間及出廠時間、到港時間等信息。

8、裝柜管理

1）包裝清單

2）成品出貨單

3）封條記錄表

4）出口許可證

5）空柜檢查登記表，七點檢查

6）貨物數量異常調查:表格填寫概況：對貨物的數量過剩/短缺進行調查，了解數量異常原因并附上處理意見。

 7、廠內敏感區(qū)域安裝由鑰匙或門禁卡開啟的門鎖。

8、員工離職時歸還鑰匙/門禁卡/員工卡，立即更改其密碼設備/換鎖。

9、出貨區(qū)配備了照明設施。

10、授權人員才有權利控制照明開關。

11、國際貨物與國內貨物在廠區(qū)劃分區(qū)域分開處理。

12、未裝貨/已裝貨的集裝箱存放于區(qū)域并由保安員負責巡查。

13、存放在區(qū)域的集裝箱按照門對門的形式擺放。

14、只有的廠方管理人員或保安主管才能接觸到密封條及封條管理記錄。

15、在裝柜區(qū)域安裝鉛封箱。

16、在審核當天，裝柜區(qū)域需要用護欄圍好，只能保證受限人員進入該區(qū)域。

17、鑰匙發(fā)放登記表、回收、換鎖登記

18、敏感區(qū)域外張貼“非授權人員嚴禁進入”（成品倉、包裝車間、裝卸區(qū)、化學品倉）。

19、敏感區(qū)域張貼授權人員名單（成品倉、包裝車間、裝卸區(qū)）。

20、倉庫區(qū)域只許本部門員工負責處理，非本部門員工及沒有職員陪同的訪客均不得入內。

21、所有檔案記錄，必須存放在有鎖的抽屜內，其它人不得擅自取用。

三、相關人員培訓

1、保安員：了解保安職責、反恐。告知保安每天24小時巡邏，每2小時一次。車輛來訪登記、外來人員來訪登記需要哪些手續(xù)、接收包裹時物品的安全性？

2、員工：反恐相關知識培訓、反恐為何意？如何識別和發(fā)現(xiàn)危險事物？及時匯報不明身份人員的情況及違法活動、哪些地方為敏感區(qū)域等。

5、IT：IT管理的相關內容（電腦和監(jiān)控）、電腦密碼的更換情況。

6、人員進出必須佩帶廠牌、訪客人員必須佩帶訪客牌

四、IT電腦資料

1）電腦密碼登記：電腦密碼登記每月更換一次，

2）電腦系統(tǒng)維護：定期維護周期為3個月。

維護項目：A：是否有病毒；B：是否安裝禁止安裝的軟件；C：是否有與工作無關的資料。

3）審核當天公司電腦密碼必須按照密碼表進行設置。

4）審核當天公司電腦需要設置屏保護程序，保證在待機后能自動鎖屏。

5）工廠必須設置防火墻及員工密碼和防病毒的軟件，保護IT程序避免被他人進入和使用。定期備份數據。

C-TPAT反恐認證

C-TPAT：即海關- 商貿反恐怖聯(lián)盟(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

C-TPAT ：供應鏈安全管理9.11事件發(fā)生至今已有近四年的時間，供應鏈的安全管理仍是一大課題。根據《The Journal of Commerce 》與Unisys 在 2004 年末進行的一次調查，負責管理供應鏈的專家擔心商業(yè)仍然容易受到潛在的、非常嚴重的破壞，而最薄弱的安全漏洞發(fā)生在裝貨地點或前往港口的路上。

除恐怖襲擊外，貨物盜竊及其它相關罪行所帶來的商業(yè)及經濟損失亦不容忽視 --- 平均每年貨物被竊的直接成本高達300億美元，若再加上調查費用、保險費用，及其它間接成本，損失的金額可再增一倍。

在后 9.11 時代，于商業(yè)上與港口興起了一系列為反恐的運輸安全計劃，其中一項由美國海關推動，與進口商、物流業(yè)及制造廠商合作的「C-TPAT – 海關 - 商貿反恐怖聯(lián)盟 (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)」。

參與這計劃的成員將依據 C-TPAT所訂立的安全建議去強化其有關設施、人員、程序及付運方面的安全措施及管理，內容涵蓋八大范圍：程序安全、信息處理、實體安全、存取監(jiān)控、人員安全、教育訓練、申報艙單程序和運輸安全。此外，C-TPAT成員亦會要求其業(yè)務伙伴或協(xié)力廠商合作，一同鞏固供應鏈的整體安全。2006年ITS(INTERTEK天祥)被CBP批準成為可以在中國從事反恐查驗的第三方認證機構。

現(xiàn)時美國進口商、運載商、報關行、貨物承攬 / 貨運代理商 / 無船舶公共承運商、美國本地港口管理當局 / 碼頭經營商、墨西哥制造商及CBP 直接邀請參加的一批亞洲及歐洲制造商均可申請成為 C-TPAT 成員。自 2002 年 5 月 30 日起至 2004年中，已有超過 6500 家美國及外國企業(yè)申請成為 C-TPAT 成員 ( 這代表了近四成的美國人口總值 ) ，當中 4000 家已通過CBP 審核，獲頒 C-TPAT 證書。

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