北京匯騰通達(dá)商貿(mào)有限公司本著品質(zhì)、高效發(fā)展、熱情服務(wù)的辦事原則，致力于打造業(yè)內(nèi)品牌，誠(chéng)摯邀請(qǐng)新老客戶在經(jīng)濟(jì)建設(shè)大潮中攜手并進(jìn),共同發(fā)展！ODI備案的審查是非常嚴(yán)格的，主要關(guān)注的點(diǎn)在于企業(yè)是不是真的有實(shí)力對(duì)投資。關(guān)于直接投資（ODI）的實(shí)操核心問題客戶問及，其在境內(nèi)投資了A公司，現(xiàn)A公司通過VIE架構(gòu)出境上市，客戶問他們基金是否必須ODI？回復(fù)：有四種方式可以實(shí)現(xiàn)資金出境。方法一：如果客戶系以該直接持股的，那就是必須采取ODI法律結(jié)構(gòu)進(jìn)行投資。法律依據(jù)：《投資管理辦法》（令2014年第3號(hào)）、《投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》（國(guó)家發(fā)展和改革會(huì)令第9號(hào)）、《境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號(hào)）。如果是上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)的投資還需要符合《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)投資項(xiàng)目備案管理辦法》（滬府發(fā)【2013】74號(hào)）。ODI法律結(jié)構(gòu)下的投資標(biāo)的主要為非金融類且非上市公司的股權(quán)和實(shí)體項(xiàng)目。方法二：客戶如果不想做ODI，可以以基金內(nèi)的某個(gè)個(gè)體身份（經(jīng)基金合伙人一致同意）代持A公司的股權(quán)。方法三：客戶也可以找已經(jīng)完成ODI的企業(yè)，來為自己進(jìn)行代持股權(quán)。方法四：客戶也可以直接找A公司里的股東代持股權(quán)。雖然后面三種方式似乎簡(jiǎn)化了流程，但是也存在著潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)，就是股權(quán)代持特有的風(fēng)險(xiǎn)，如何確保隱名股東的合法權(quán)益不受侵犯的問題。客戶在選擇的時(shí)候一定要權(quán)衡清楚，千萬不要因小失大，撿了芝麻丟了西瓜。投資備案流程：1、企業(yè)開展實(shí)行備案管理的投資，企業(yè)報(bào)備案；地方企業(yè)報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門備案。2、企業(yè)開展涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的投資，企業(yè)向提出申請(qǐng)，地方企業(yè)通過所在地省級(jí)商務(wù)主管部門向提出申請(qǐng)。3、兩個(gè)以上企業(yè)共同開展投資的，應(yīng)當(dāng)由相對(duì)大股東在征求其他投資方書面同意后備案或申請(qǐng)核準(zhǔn)。如果各方持股比例相等，應(yīng)當(dāng)協(xié)商后由一方備案或申請(qǐng)核準(zhǔn)。如投資方不屬同一行政區(qū)域，負(fù)責(zé)備案或核準(zhǔn)的或省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)將備案或核準(zhǔn)結(jié)果告知其他投資方所在地商務(wù)主管部門。對(duì)于ODI備案有很多的叫法，一般的叫法是投資備案，還有些銀行會(huì)說成是外匯批文或的批文，其中這個(gè)備案大致流程是這樣的：先去商務(wù)委審批簽發(fā)《企業(yè)投資》，再去備案簽發(fā)《項(xiàng)目備案通知書》。北京匯騰通達(dá)商貿(mào)有限公司設(shè)立注冊(cè)到正式運(yùn)營(yíng)一站式的工商、財(cái)稅服務(wù)，一步到位。愿與廣大中小企業(yè)共同成長(zhǎng)，低價(jià)高質(zhì)積累客戶，較大降低企業(yè)成本，攜手合作共贏。

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