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    【基本案情】被告人李某為謀取不法利益,明知對方使用其銀行賬戶從事違法犯罪活動,仍同意為陌生人提供銀行卡獲取報酬。2023年4月份的一天,在陌生人"野人"安排下,被告人李某從天津乘飛機到貴陽市,將自己名下的兩張銀行卡出借給一陌生男子用于支付結(jié)算。被告人李某名下兩張銀行卡轉(zhuǎn)賬97筆405萬余元,其中涉電信案資金共44筆222萬余元。后李某被機關(guān)提起公訴。
    【審理結(jié)果】法院認為,被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動,仍提供銀行卡等支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人李某的罪名成立,應予懲處。被告人李某主動投案,如實供述,屬自,對其可依法從輕處罰。被告人認罪較好,自愿認罪認罰,依法對其從寬處罰。對辯護人認為被告人認罪好、自愿認罪認罰的觀點予以采納。依照《中華刑法》第二百八十七條之二、第六十七條及《中華刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決:被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,判處拘役五個月,并處罰金3000元。
    被告人黃某明知李某從事違法犯罪活動,伙同他人組建工作室,以其自己名義辦理多張銀行卡,另邀請多名親友為其辦理多張銀行卡,在工作室內(nèi)為李某進行轉(zhuǎn)賬服務,雙方協(xié)商單筆轉(zhuǎn)賬交易1萬元抽取報酬15元。自2020年8月至案發(fā),被告人黃某等人使用銀行卡為李某操作轉(zhuǎn)賬總額達15607510.80元,共計獲取違法所得2萬余元。終,被告人黃某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,被判處有期徒刑一年零六個月,并處罰金15000.00元。
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    除了上述兩種較為常見的情形,明知他人利用網(wǎng)絡實施犯罪行為,仍幫助安裝維護通信設備、鋪設信息傳輸器材,為其提供信息技術(shù)支持、出售營業(yè)執(zhí)照及提供資金支付結(jié)算、出售、幫助詐集團解封凍結(jié)賬號等等,均有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
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    被告人劉某明知陳某為上游詐犯罪提供收款轉(zhuǎn)賬服務,仍將其名下銀行卡提供給陳某,并受雇于陳某,先后在佛山市順德區(qū)的出租房內(nèi),同楊某(已判決)、劉某(已判決)等人共同從事具體收款轉(zhuǎn)賬業(yè)務。期間,被告人劉某獲取違法所得1800.00元,其提供給陳某的銀行卡賬戶流水達260余萬元。終,被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,被判處有期徒刑九個月。
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    1、買賣、出借、出租銀行卡、、個人身份信息等,都有可能為他人實施電信詐、洗錢等犯罪行為提供便利,成為犯罪團伙的幫兇,不但會影響個人征信,還會涉嫌犯罪。
     2、如果發(fā)現(xiàn)周邊有收卡、賣卡等不法行為,請及時向機關(guān)舉報。
    3、希望廣大群眾時刻保持警惕意識,增強法律意識,保護好個人隱私,不要被所謂的“高價收卡”沖昏頭腦,切勿被蠅頭小利迷惑雙眼。
       北京金標律師事務所是經(jīng)北京市司法局批準成立的一家綜合性律師事務所,北京市市級行政事業(yè)單位2015-2016年度法律定點服務單位。本所位于北京市昌平科技園區(qū)中心地帶,地理環(huán)境十分優(yōu)越,交通便利,律所辦公面積300余平米,設施、設備齊全,可為當事人及工作人員提供一流的服務和工作環(huán)境。為客戶提供滿意的法律服務是我們矢志不渝的目標,金標全體律師期待為社會各界朋友提供更優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務。
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