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    刑事辯護聘請律師 北京朝陽區(qū)專打重大刑事律師

  • 作者:北京金標律師事務所 2024-12-12 06:55 90
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    非法吸收公眾存款還有哪些典型的表現(xiàn)形式嗎?
    答:(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;
    (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金的;
    (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;
    (四)不具有銷售商品、提供服務的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;
    (五)不具有發(fā)行、債券的真實內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;
    (六)不具有募集基金的真實內(nèi)容,以假借基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;
    (七)不具有銷售保險的真實內(nèi)容,以假冒保險公司、保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;
    (八)以網(wǎng)絡借貸、投資入股、幣交易等方式非法吸收資金的;
    (九)以委托理財、融資租賃等方式非法吸收資金的;
    (十)以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“老年產(chǎn)品”等方式非法吸收資金的;
    (十一)利用民間“會”“社”等組織非法吸收資金的;
    (十二)其他非法吸收資金的行為。
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    非法吸收公眾存款行為應當如何識別?
    答:違反金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應當認定為刑法百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:
    (一)未經(jīng)有關部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;
    (二)通過網(wǎng)絡、媒體、推介會、、手機信息等途徑向社會公開宣傳;
    (三)承諾在一定期限內(nèi)以、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;
    (四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
    未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
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    非法吸收公眾存款犯罪的立案追訴標準是什么?
    答:非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:
    (一)非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的;
    (二)非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;
    (三)非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
    非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在50萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在25萬元以上,同時具有下列情節(jié)之一的,應當依法追究刑事責任:
    (一)曾因非法集資受過刑事追究的;
    (二)二年內(nèi)曾因非法集資受過行政處罰的;
    (三)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
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    確定犯罪嫌疑人的吸收金額時,應當重點審查、運用以下證據(jù):
    (1)涉案主體自身的服務器或第三方服務器上存儲的交易記錄等電子數(shù)據(jù);
    (2)會計賬簿和會計憑證;
    (3)銀行賬戶交易記錄、 機支付記錄;
    (4)資金收付憑證、書面合同等書證。僅憑投資人報案數(shù)據(jù)不能認定吸收金額。
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